Комплексная проверка

Комплексное решение, позволяющее провести проверку всех контрагентов компании за необходимый промежуток времени.

Данное решение Включает проведение следующих тестов:

  • Финансовая стабильность поставщиков и клиентов
  • Монополизация поставщиков
  • Занижение налоговой отчётности
  • Уведомление о ликвидации или банкротстве
  • Создание поставщика под поставку
  • Наличие непогашенного исполнительного производства
  • Участие в качестве истца по большому количеству дел за последний период
  • Выявления аффилированных поставщиков и клиентов
  • Наличие конфликта интересов с сотрудниками компании
  • Создание контрагентами общих дочерних ЮЛ
  • Выявление признаков фирмы однодневки, создание фирмы под поставку, признаков повышенных налоговых рисков.