Аффиляции и потенциальные связи

Проведение комплексного анализа для выявления случаев недобросовестной работы при участии сотрудников компании или сговоре клиентов/поставщиков:

  • Выявления аффилированных поставщиков и клиентов
  • Наличие конфликта интересов с сотрудниками компании
  • Создание контрагентами общих дочерних юридических лиц