Должная осмотрительность

В рамках формирование отчета о должной осмотрительности идет проверка по трем направлениям:

  • Выявляются признаки недействительного юридического лица,
  • Признаки фирмы-однодневки
  • Повышенные налоговые риски

 

Проводятся такие тесты как:

  • Контрагент имеет номинального ГД
  • Контрагент находится в процедуре ликвидации или банкротства
  • На контрагента подано заявление о банкротстве
  • Контрагент с адресом массовой регистрации

и другие