Рискованные платежи

В ходе выполнения данной проверки выявляются транзакций с нестандартными и подозрительными характеристиками. Проверка включает в себя следующие тесты:

  • Суммы авансов контрагентам больше порогового значения
  • Платежи в Некоммерческие организации (НКО) больше порогового значения
  • Платежи, совершенные после внесения записи о ликвидации поставщика
  • Платежи в сторону  индивидуальных предпринемателей (ИП) больше порогового значения
  • Платежи по круглым суммам больше порогового значения
  • Анализ скорости совершения платежей
  • Ручные проводки больше определённой суммы